
वियतकोमबैंक को अनिवार्य हस्तांतरण के बाद, कंस्ट्रक्शन बैंक का एक नया नाम है।
वियतकोमबैंक को अनिवार्य हस्तांतरण के बाद, कंस्ट्रक्शन बैंक का एक नया नाम है।

वियतकोमबैंक को अनिवार्य हस्तांतरण के बाद, कंस्ट्रक्शन बैंक का एक नया नाम है।

सीबीबैंक वियतनाम के प्रतिष्ठित बैंकों में से एक है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी इस बारे में स्पष्ट नहीं हैं कि सीबीबैंक किस प्रकार का बैंक है।

श्री ट्रान बाक हा ने बीआईडीवी में 35 वर्षों तक काम किया और बीआईडीवी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में 8 वर्ष और 8 महीने तक सेवा की।

जांचकर्ताओं ने हुआ थी फान द्वारा दाई टिन बैंक को 12.000 बिलियन वीएनडी से अधिक की धनराशि के गबन, दुरुपयोग और नुकसान पहुंचाने के मामले से संबंधित दर्जनों प्रतिभूति खातों को फ्रीज कर दिया है।

6.100 अरब वीएनडी से अधिक के कुल हर्जाने में से 4.500 अरब वीएनडी की कटौती करने के फैसले से असहमत होते हुए, अभियोजन पक्ष ने अदालत से श्री फाम कोंग डैन को सीबी बैंक पर मुकदमा करने का अधिकार देने का अनुरोध किया।

22 जनवरी की सुबह, अभियोजन कार्यालय ने फाम कोंग डैन मामले में आरोपियों के लिए सजा का प्रस्ताव रखा और साथ ही टीपीबैंक, सैकोम्बैंक और बीआईडीवी से 6.100 बिलियन वीएनडी से अधिक की वसूली का अनुरोध किया।

यदि इस मामले में फाम कोंग डैन द्वारा भुगतान की गई धनराशि को साक्ष्य के रूप में पहचाना गया है, तो सैकोम्बैंक, बीआईडीवी और टीपी बैंक से 6.663 बिलियन वीएनडी की वसूली करना और इसे सीबी (कंस्ट्रक्शन बैंक - जो अब वियतनाम के स्टेट बैंक का हिस्सा है) को वापस करना आवश्यक है।

फाम कोंग डैन मामले के दूसरे चरण में, वियतनाम के स्टेट बैंक (एसबीवी) ने जांच एजेंसी के अनुरोध पर पांच विशेषज्ञ आकलन आयोजित किए।

आज की अदालती सुनवाई में, प्रतिवादी ट्राम बे ने अदालत से "दसियों अरब डोंग" मूल्य के दो घरों की ज़ब्ती को रद्द करने का अनुरोध किया क्योंकि वे उसके स्वामित्व में नहीं थे।

फाम कोंग डैन ने कार्यालय की जगह किराए पर लेने और बैंकों से पैसे निकालने के लिए प्रौद्योगिकी प्रणालियों को खरीदने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाए, लेकिन इस विधि को व्यापक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।

जांच के अनुसार, 2009-2010 के दो वर्षों के दौरान, सुश्री हुआ थी फान फान के पास फू माई शेयरधारक समूह के 84,92% शेयर थे और उन्होंने ट्रस्टबैंक को हासिल करने के लिए नामांकित व्यक्तियों के माध्यम से लगभग 2.000 बिलियन वीएनडी खर्च किए।

व्यापारियों ट्रान क्वी थान, ट्रान न्गोक बिच और कई अन्य व्यक्तियों की जमा राशि ने वियतनाम कंस्ट्रक्शन बैंक (वीएनसीबी) की जिम्मेदारी के संबंध में काफी विवाद को जन्म दिया है।

लगभग डेढ़ महीने तक चले प्रारंभिक मुकदमे के बाद, आज सुबह (9 अगस्त) हो ची मिन्ह सिटी पीपुल्स कोर्ट फाम कोंग डैन और उसके साथियों के खिलाफ फैसला सुनाएगी।

फाम कोंग डैन की आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए कई लोगों पर मुकदमा चलाया गया; हालांकि, फाम कोंग डैन के एक प्रमुख सहयोगी फाम कोंग ट्रुंग मुकदमे से बचने में कामयाब रहे।

वकील किउ वू थुई उयेन का तर्क है कि ट्रान न्गोक बिच के समूह से धन की वसूली के लिए अभियोजक कार्यालय का अनुरोध व्यापक नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, और कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत को सुनिश्चित नहीं करता है।

वियतनाम अभियोजन पक्ष के प्रतिनिधि ने परीक्षण पैनल से अनुरोध किया कि वह प्रतिवादी फाम कोंग डैन के ईमानदार इकबालिया बयान और मामले के परिणामों को कम करने की उसकी इच्छा को स्वीकार करे।

26 अगस्त को, अभियोजन कार्यालय के एक प्रतिनिधि ने घोषणा की कि वीएनसीबी मेगा-मामले में सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक यह है कि वियतनाम कंस्ट्रक्शन बैंक (वीएनसीबी) को सुश्री ट्रान न्गोक बिच को 5.190 बिलियन वीएनडी वापस करने होंगे।

26 अगस्त की सुबह सुनवाई सत्र में बोलते हुए, सुश्री ट्रान न्गोक बिच ने अनुरोध किया कि अभियोजन पक्ष के प्रतिनिधि अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करें ताकि पक्षकार अस्पष्ट तर्कों और अवधारणाओं के हेरफेर से बचते हुए बहस कर सकें।

24 अगस्त को, ट्रान न्गोक बिच के समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील किउ वू थुई उयेन ने अदालत में उपरोक्त दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

"यह मेरा पैसा है, मेरी संपत्ति है। मैंने इसे किसी को उधार नहीं दिया, मैंने इसे किसी को हस्तांतरित नहीं किया, इसलिए मुझे कुछ भी साबित करने की कोई बाध्यता नहीं है," सुश्री ट्रान न्गोक बिच ने अदालत में कहा।

श्री डैन अपने उन अधीनस्थों के लिए "नरमी बरतने की गुहार" लगाते हुए कई बार फूट-फूट कर रो पड़े, जो इस मामले में फंसे हुए थे और उनके साथ अदालत में लाए गए थे।

बचाव पक्ष के वकील ने बार-बार यह दावा किया कि फाम कोंग डैन ने कंस्ट्रक्शन बैंक के फायदे के लिए सब कुछ किया, और खरबों डोंग निकालना भी बैंक को "बचाने" के लिए ही था। तो क्या फाम कोंग डैन सचमुच निर्दोष हैं?

धोखाधड़ी की रणनीति का लगातार इस्तेमाल करते हुए, फाम कोंग डैन ने दस्तावेजों में हेराफेरी की, जाली डिप्लोमा का इस्तेमाल किया और वियतनाम कंस्ट्रक्शन कमर्शियल बैंक के निदेशक मंडल के अध्यक्ष का पद हासिल करने के लिए अपने आपराधिक अतीत को छिपाया।

जबकि सुश्री बिच ने इस बात पर जोर दिया कि उनका फाम कोंग डैन के साथ कोई उधार या ऋण संबंध नहीं था, वहीं उन्होंने अपने अधीनस्थों द्वारा सुश्री बिच से 5.190 बिलियन वीएनडी की "चोरी" की जिम्मेदारी लेने की इच्छा व्यक्त की।

वकीलों ने वियतनाम कंस्ट्रक्शन बैंक (वीएनसीबी) में हुए 9.000 अरब वीएनडी के गबन मामले के संबंध में जनता के कई सवालों के जवाब दिए हैं।

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि मामले की फाइल और मुकदमे के दौरान प्रतिवादियों की गवाही के आधार पर, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सबूत थे कि फाम थुई ट्रांग ने बैंक से पैसे निकालने में फाम कोंग डैन की सीधे तौर पर सहायता की थी।

12 अगस्त की सुबह पूछताछ सत्र के दौरान, सीबी बैंक के एक प्रतिनिधि ने स्पष्ट रूप से कहा: "जिस व्यक्ति ने गलत काम किया है, उसे ही जिम्मेदारी लेनी होगी।"

अभियुक्त होआंग दिन्ह क्वेत ने कभी गवाही दी कि उसने 5.190 बिलियन वीएनडी निकालते समय एसएमएस बैंकिंग के माध्यम से सुश्री ट्रान न्गोक बिच को सूचित किया था, और कभी कहा कि उसे स्पष्ट रूप से याद नहीं है कि वह कौन थी, यह सुश्री बिच या कोई और हो सकता है।

वकीलों के अनुसार, यदि फाम कोंग डैन और फान थान माई की गवाही सही है कि वियतनाम कंस्ट्रक्शन बैंक (वीएनसीबी) ने सुश्री बिच को 2.500 बिलियन वीएनडी अतिरिक्त ब्याज के रूप में चुकाए, तो बैंक द्वारा सुश्री बिच से उधार ली गई कुल राशि 60.000 बिलियन वीएनडी तक पहुंच गई होगी।

जनता की राय में यह सवाल उठ रहा है कि थियेन थान ग्रुप की सिर्फ एक वित्त कर्मचारी सुश्री हुआंग को "टाइकून" फाम कोंग डैन के कंस्ट्रक्शन बैंक में धन के प्रवाह की इतनी विस्तृत जानकारी कैसे हो सकती है?